以大小写NEIRO为例 学习链上数据分析,找下一个百倍币

在加密市场里，想找到下一个百倍币，链上数据分析几乎是必修课。今天我们就拿大小写 $NEIRO 当案例，用 Dune、Nansen 和 Arkham 这三个工具，手把手复盘一下那些获利地址，看看“聪明钱”到底是怎么操作的。如果你想学这套分析方法，那下面的内容值得认真看看。

大写代币NEIRO(ETH)有哪些获利地址？

先说明一下，写这篇文章和它实际发布之间有个时间差，所以你现在用 Dune 查出来的获利数据，可能会和文中展示的不太一样。

查一个 ERC20 代币的获利盘，最直接的方法是用 Dune 上现成的看板，比如 这个。把代币地址填进去，运行一下，结果就出来了。

运行后，大写代币前十最大获利地址如下：

前十最大获利倍数地址如下：

我们分别按最大获利和最高倍数降序排了个序。为什么要分开看？因为仓位大小不一样，止盈策略也不同——大户的仓位大，理性止盈倍数通常会明显小于小头寸玩家。

从这两个结果能看出几个有意思的点：

• 大写代币目前浮盈的大户数量不多，大多数地址还在浮亏。而且两类地址的前四名完全重合；
• 除第四名仓位较大，86%的获利倍数相对合理外，前三名在赚取最大金额的同时，还拿到了450到880倍的超高倍数，和第四名差距巨大；
• 看最左侧的“交易笔数”，这三个地址都只有一笔交易。对一个MEME币来说，能出现这种极度夸张的倍数，基本可以直接判断为“内幕交易”。

必须提醒的是，由于大部分可能的内幕交易地址可能已经全部止盈了，表格里这三个并不代表最大的内幕交易方，只是写文章时还没离场的那些。

接下来，我们借助 Nansen 和 Arkham 对这三个地址深挖一下，看看还能发现什么。

大写代币NEIRO(ETH)的获利地址分析：地址1

0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c（疑似Wintermute子wallet）

Dune显示这个地址盈利45万美元，超过880倍。不过这个数据仅供参考，因为 Nansen 显示它交易太频繁了，没法算出精确的盈利数据。

这个地址在大写代币刚发布时，只花了95美元就换来了近1000万枚代币，然后转给了两个地址：

• 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d（地址a）

• 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0（地址b）

地址a

记录显示，这是做市商Wintermute的一个子地址。8月7日，它直接向Wintermute的做市地址发送了120万美元的大写代币。后者从三个不同地址收到了共计1500万枚代币，然后发给了另一个做市地址：0xdbf5e9c5206d0db70a90108bf936da60221dc080

这个最终地址就是直接的操盘地址，频繁进行转出和接收操作。

结合它持续加仓大写代币的行为，我们合理推测：Wintermute很可能就是大写代币背后的“阴谋集团”成员之一。

• 地址b

地址b的持仓比地址a少很多，看历史记录是近期才创建的。它的操作很简单：收到代币后，分别转入Bybit和MEXC两个交易所。

有意思的是，这个地址的其他持仓里还有PEPE和BasedAI。而通过Arkham查看Wintermute的总持仓，发现PEPE和BasedAI也是其中的重要代币。所以可以推断，地址b同样是Wintermute的子钱&包。

大写代币NEIRO(ETH)的获利地址分析：地址2

0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

这个地址也是在代币刚发布时就买入了价值131美元的代币，后来分两笔转出，我们暂称为地址c和地址d。

• 地址c：0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b

地址c收到代币后从未卖出，也没有其他持仓。

• 地址d：0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf

同样，地址d也没有卖出任何大写代币。

它有不少不知名的MEME币，但所有头寸加起来，价值都远不及NEIRO本身。

另外，地址d近期还收到了来自crackoon.eth（0x0cc4bed1190019cb4be95e81fd4c4fc7cee600a4）的4枚大写代币。顺着查下去，发现crackoon.eth近期只买了10美元的代币，却大量分散到很多地址里。这大概率是为了以后的大规模转账做测试。

crackoon.eth的First Funder也来自知名暗池项目Railgun的地址，这进一步印证了上面的猜测。但暗池的强隐私性让我们无法继续追踪，所以对地址2的挖掘只能先到这里。

大写代币NEIRO(ETH)的获利地址分析：地址3

0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

巧的是，地址3和地址d的持仓几乎一模一样：

再贴一次地址d：0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf

这足以说明，地址2和地址3背后其实是同一个人或同一批人在操作。

根据地址3的记录，它将代币发送给了0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1（地址e）和 Crypto.com 交易所进行出货。

• 地址e：0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1

地址e直接转向了Bitget出货，获利38万美元，相当可观。

大写代币NEIRO(ETH)的获利地址分析总结

通过对这三个最大获利地址的分析，我们找出了两方势力：Wintermute，以及地址2和地址3背后的同一方。它们都是大写NEIRO“阴谋集团”的成员。

用Nansen进一步分析，发现这三个地址之间其实有关联——它们由同一个CoinTool分币器分发代币，地址是：0xcec8f07014d889442d7cf3b477b8f72f8179ea09。

根据钱&包创建记录，分币器背后，以及地址2、3背后，最终都关联到了一个币安账户地址：0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be。

这个地址可以作为我们后续的重点监控对象。它的持仓里有很多相对陌生的代币，根据持仓份额可以大致推测，这些代币可能也是由这个地址做庄。这就是进一步寻找交易机会的线索。

小写代币NEIRO(CTO)有哪些获利地址？

同样用Dune的看板来查小写代币。

小写代币合约地址：0x812ba41e071c7b7fa4ebcfb62df5f45f6fa853ee

前十最大获利地址如下：

前十最大获利倍数地址如下：

看首次买入时间，能明显发现有很多地址在代币发行时同时买入。这基本可以断定，小写代币和大写一样，也存在“内幕交易”的问题。

下面，我们分别对最大获利地址和最大倍数地址的第一名进行分析。

小写代币NEIRO(CTO)的获利地址分析：赚得最多的人

地址：0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

头寸价值：318万美元

PNL：315万美元

PNL%：11686%

7月27日，小写代币刚发布，它就大量买入，用的是MEV Bot。

中途收到过来自Disperse.app地址0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150的转账。Disperse.app是常用的空投、奖励分发工具。

前两个月主要是加仓，但从上个月开始陆续转出代币。有两次转出很可能是出货：

• 转出地址1：0x3597c4ecbc988c6c4ed40a1be487149a7e6e6fda

原地址在7月31日向一个标签为“Dex Trader”的地址发送了17亿枚NEIRO。这个Dex Trader的记录显示，它从很多地址和交易所收到代币，并转入了原地址也转入过的一个多签地址。

而这个多签地址从14个不同地址收到了小写代币，操作基本都是直接出货：

另一笔转出也值得关注。

• 转出地址2：0x238abc9f9a567802e5d2b07cc2d09dca83f59fe9

8月23日，小写代币上线币安后，原地址向这个钱&包发送了价值30万美元的代币。记录显示，这个地址收到的NEIRO来自多个钱&包，最终都流向了币安或KuCoin。它卖出了约124万美元的NEIRO。

小写代币NEIRO(CTO)的获利地址分析：收益倍数最大的人

地址：0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

头寸价值：169万美元

PNL：168万美元

PNL%：24426%

7月28日到8月1日期间，分批、小额（几千美元）建仓，然后大量出货，之后用赚来的ETH进行复投。

8月4日，投入9亿枚NEIRO进入Uni V3的LP池，同时向0xf4979415def634142815671a3fde8ae3c84fa792转出10亿枚代币。

接着，0xf497又把这10亿枚代币转给了第三个地址：0xd8de7db6b2a89e80f2f96abc0214f64b4614f013。9月16日上线币安当天，它从LP里提取了3亿枚代币，连同之前转账的10亿枚，一共13亿枚NEIRO全部卖出。

对于小写代币，除了前面两种代表性地址，我们还得额外关注9月15日买入最多的地址。这能帮我们找出谁在上线币安现货前一天大量买入，从而判断是否存在内幕交易。

直接用Nansen筛选日期，选择9月15日，得到以下结果：

有8个地址交易了超过1万美元。我们以第一名为例，看看它是怎么操作的。

地址：0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

头寸价值：已清仓

PNL：42万美元

PNL%：703%

9月15日，由一个Bybit热钱&包（非主力钱&包）转入22枚ETH，在UniSwap买入5万美元小写代币。

9月16日，币安上线小写NEIRO，它全部卖出，换成了USDT。

这些USDT随后大量转入了其他几个未知地址，估计是做了隐私包装，暂时无法追根溯源。

结合操作来看，我们推测这个地址很可能是一个内幕交易者，提前知道了上线消息，所以大赚了一笔。可以关注一下它后续还有没有动作。

关于大小写NEIRO地址分析的总结

$NEIRO 是今年讨论度和争议性都很高的一个代币。大小写之争带来了大量财富效应，但在这背后，我们发现大量“内幕交易”地址从中获利，甚至可以说，代币的大部分利润都被这些地址赚走了。

这类项目风险极高。参与前一定要做好止盈和止损，务必注意各种风险。

当然，从好的方面看，这两个代币至少为MEME市场带来了新的炒作叙事，热度很高。未来也许各自都还存在机会，但这也需要更多时间来检验。