意大利央行报告:比特币P2P是一种犯罪服务
来源:互联网 更新时间:2026-08-14 15:20
意大利央&行报告：P2P比特币交易被视为“犯罪服务”
根据外媒《Atlas21》的报道，意大利央&行（Bank of Italy）在其最新发布的第893期经济与金融研究报告中，将比特币的点对点（P2P）交易服务定性为一种“犯罪服务（crime-as-a-service）”。这一认定引起了加密货币社区的广泛关注。本文将详细解读意大利央&行的观点，并分析相关风险。
一、P2P服务为何被认定为协助冼钱？
意大利央&行认为，P2P交易服务可能帮助个人掩盖非法资金来源，尤其是在那些不需要进行KYC（了解你的客户）认证的平台。例如，像
kycnot.me
文件中特别指出：“冼钱者偏向于在那些FATF（金融行动特别工作组）认为高风险的，或者缺乏反冼钱立法的国家或地区活动。” 这意味着，如果P2P平台不执行严格的反冼钱（AML）措施，就可能成为非法资金流转的温床。
此外，意大利央&行还提到了Satoshi Spritz活动——这原本是一种公开的集会，允许参与者用比特币兑换商品、服务或法币。然而，央&行认为该活动中的P2P交易同样涉嫌犯罪，因为它绕过了传统的金融监管。
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