美财政部制裁134个 ISIS-K wallet:Tether 冻结 131 个

7月2日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）的一纸公告，将134个与伊斯兰国呼罗珊分支（ISIS-K）相关的加密钱&包列入制裁名单。根据Yahoo Finance引述CoinDesk的报道，这里面，有131个位于波场（Tron）网络，另外3个则是门罗币（Monero）的隐私链地址。紧随其后，稳定币发行商Tether就动用了其“kill switch”机制，将131个Tron钱&包内的USDT资金全部冻结——而那3个门罗币地址，则因为隐私链的技术特性，确实无力冻结。从2023年至今，这些Tron钱&包累计收款超过了140万美元，支出也超过88万美元，主要都是为ISIS-K旗下的媒体分支al-Azaim征集捐款所用。

Tron成为主战场：Tether的kill switch悉数冻结

这次OFAC制裁的134个地址里，有131个都在Tron网络，占比高达97.8%。这个比例本身就说明了很多问题：Tron凭借低手续费和USDT的深度流动性，事实上已经长期成为国际制裁对象和地下经济的主要通道。Tether作为USDT的发行方，手里一直握有冻结任意地址USDT余额的技术能力，也就是业内熟知的“kill switch”。OFAC制裁公告一出来，Tether就迅速宣布冻结了所有131个Tron地址内的USDT资金。这已经不是中心化稳定币发行方第一次配合OFAC执法了，但毫无疑问，这是规模最大的一次。

3个门罗币地址无法冻结：隐私链留下的技术缺口

制裁清单里还有3个地址，跑在门罗币网络上。门罗币是目前主流的隐私加密货币，链上的交易金额、发送方、接收方，默认都是加密隐藏的。这意味着三件事：第一，任何区块链分析公司都追查不了门罗币的资金流向；第二，门罗币没有中心化的发行方，OFAC根本找不到一个实体去要求冻结钱&包余额；第三，这些地址虽然已经被列入了OFAC的特别指定国民清单（SDN），但在实操层面依旧可以继续使用。至于如何处理这个技术缺口，OFAC目前还没有公开表态。

ISIS-K资金链曝光：al-Azaim媒体分支在背后募款

被制裁的这些Tron钱&包，从2023年以来累计收款超140万美元、支出超88万美元，主要用途都指向ISIS-K旗下的媒体分支al-Azaim Media，用于境内外募款。ISIS-K是伊斯兰国在阿富汗、巴基斯坦以及部分中亚地区的分支，一直活跃在区域冲突地带。值得一提的是，除了这次ISIS-K的案件，美国财政部在同一天还制裁了一个与巴西犯罪组织PCC相关的冼钱网络，涉及超过3000万美元通过加密资产冼钱的案件。