华盛顿牧师被控窃取590万美元用于虚假加密投资

华盛顿牧师因加密货币投资骗局被停职

根据12月5日的报告，美国东华盛顿地区法院对皮尼洛提起诉讼后，他在迈阿密的家中被捕。他被控25项电汇欺诈罪和1项非法经营汇款业务罪。他所在教堂在帕斯科的两个地点已停止运营，皮尼洛此前在脸书上发布过与教堂相关的帖子。

周四，这位被指控的牧师出现在里奇兰联邦法院的联邦大楼，与此案有关。如果罪名成立，皮尼洛可能面临最高20年的监禁，这是电汇欺诈指控的最高刑期。

此外，在监管机构对皮尼洛提起民事诉讼后，他还需要向美国商品期货交易委员会作出回应。该委员会有权监管和执行商品交易所相关法规。

皮尼洛用虚假投资承诺欺骗受害者

文件显示，皮尼洛在2021年11月至2023年10月期间实施了这一骗局，目标不仅包括他的教会成员，还有其他普通人。他特别瞄准了对加密货币了解不多的群体。

他向教会成员推销自己的投资计划，但这些人根本不清楚他到底要投资什么。他的宣传材料是西班牙语的，声称投资涉及大宗商品交易。

民事诉讼指出，他利用“诚实守信”的人设，欺骗了包括其他教堂信徒在内的大量无辜者。文件中写道：“作为华盛顿州帕斯科教堂的牧师，以及在其他教堂的受邀演讲者，被告皮尼洛能够接触到大量潜在客户，这些人认为他值得信任。”

在一次作为客座牧师的活动上，皮尼洛在宣讲摆脱贫困的好处之后，才抛出自己的投资方案。他告诉信徒，他们的投资每月可以赚取高达34.9%的利息。除了教堂，他还在帕斯科红狮酒店或会议中心举办的公开集会上拉投资。他也在脸书上推广，并开设了一个Telegram群组，大约有1500名用户。

调查发现Solano Fi的谎言

法庭文件显示，Solano Fi根本没有任何实际的交易或投资计划。调查发现，皮尼洛伪造了在线账户对账单来显示盈利，然后用这些虚假的报表诱骗投资者继续投钱。文件还显示，参与者会根据拉人头数量获得奖励。此外，部分早期投资者确实拿到了回报——这实际上是一种典型的庞氏骗局，用后来者的钱支付给前面的人。

然而，当新加入的成员开始要求退出时，问题就暴露了。皮尼洛找各种借口拖延，比如谎称加密货币市场下跌、网站维护，有时甚至让投资者再去拉新人，才能赎回自己的账户。文件还称，他要求客户支付“修复平台系统”的费用，声称这样才能拿到资金。

针对这一事件，美国华盛顿东区检察官瓦内莎·瓦尔德雷夫批评了加密货币投资骗局的增多。她说：“欺诈性投资计划并不新鲜，但加密货币骗局是骗子从勤劳、诚实的人那里拿钱的新手段。”她强调，这些犯罪分子将资金转移到海外账户，给执法部门带来了新的挑战。需要提醒的是，本文内容仅供学习参考，不构成任何投资建议或交易建议，也不承诺收益。加密货币和迷因币波动性较大，实际价格和市场数据应以官方公告、交易所实时页面及行情平台为准，投资者应独立判断，谨慎决策。