印度警方破获一起600万加密货币诈 骗案:假冒ZAIF平台承诺 200% 回报

印度警方破获一起600万加密货币诈 骗案：假冒ZAIF平台承诺 200% 回报

加密货币投资热潮之下，骗局也在不断迭代升级。最近印度警方破获的一起大案，就是一个典型——受害者不仅遭遇了“杀猪盘”式的感情攻势，还被一个精心伪造的交易平台坑走了近600万卢比（约合软妹币50.9万元）。

从“IBM女工程师”到假冒ZAIF平台，印度男子被骗600万卢比

事情的起点，其实很常见。受害者在Facebook上认识了一位自称来自香港、供职于IBM的女性软件开发人员。聊了一段时间后，对方开始“无意间”透露自己的投资心得，并推荐了一款加密货币交易APP——据称是日本合法的交易所ZAIF。

你猜怎么着？这款APP根本不是正主儿，而是一个全盘仿冒的反诈平台。更关键的是，它承诺投资者可以获得高达200%的回报。短短一个月内，受害者在这名“女工程师”的诱导下，陆续向多个账户转账超过600万印度卢比。

其实这正是骗局的惯用伎俩：一开始，平台会向你展示虚假的盈利记录，不断推高你的信心。当你真金白银投入进去，开始想着变钱时，他们会告诉你，“账户解锁费”还没付。这名受害者就被要求再支付89万印度卢比（约7.6万元软妹币）才能变钱。他没答应，于是反诈团伙瞬间失联。

数字追踪锁定嫌犯，警方成功逮捕5人

这个案子能破，很大程度上要归功于警方对数字线索的追查。通过分析银&行交易记录、通信数据和嫌疑人的数字足迹，警方逐步锁定了这个反诈团伙的藏匿地点。最终，5名涉案嫌疑人（包括一名女性）被捕，手机、SIM卡、假身份证等关键物证一并缴获。

必须警惕的是，这个假ZAIF平台与真正的日本交易所ZAIF没有任何关系，完全是利用品牌信誉来实施反诈。目前案件还在进一步审理中。