爱沙尼亚:Zondacrypto运营商因违规遭监管机构部分暂停许可证

爱沙尼亚金融监管局这次出手，原因很直接：Zondacrypto的运营商BB Trade Estonia OÜ没能拿出“TeamPL”代币的白皮书，直接撞上了欧盟MiCA法规的枪口。事情还不止于此——这家交易所此前刚经历过4500枚比特币冷钱&包私钥丢失引发的变钱危机，眼下又被波兰当局盯上，涉嫌欺诈和冼钱。可以说，旧账未清，新账又至。

爱沙尼亚金融情报局（FIU）已对BB Trade Estonia OÜ下达了部分暂停令，要求其30天内完成合规整改，否则牌照面临全面吊销。

简单来说，这是一家欧洲监管机构对陷入困境的Zondacrypto采取的正式行动。

根据周一发布的声明，FIU已部分暂停了以Zondacrypto品牌运营的这家公司的许可证。具体来看，该交易所目前被禁止接收存款和开发新客户，但现有用户的变钱功能仍保留正常运作。

监管机构明确表示，一旦BB Trade Estonia OÜ未能在规定期限内满足合规要求，经营许可将被吊销。

来源：金融情报单位

当然，这场风波并非毫无征兆。此前，Zondacrypto已出现提款问题，其首席执行官公开表示，一个持有约4500个比特币（价值3.459亿美元）的交易所冷钱&包无法访问。正因如此，欧洲范围内的监管审查正在逐步收紧。

30天合规期及可能吊销许可证

FIU给BB Trade Estonia OÜ设了一个30天的时间窗口，要求其在此期间内使运营完全符合法律规定。

“如果未能做到这一点，”监管机构在声明中强调，“FIU有义务吊销其经营许可证。”

不过，FIU并未具体说明究竟是哪些违规行为导致了本次暂停。有媒体曾就此联系该机构，但截至发稿未获回复。

值得留意的是，爱沙尼亚金融监管与处置局（FSA）早在5月8日就曾对BB Trade发出警告，指出其“TeamPL”加密代币因未公布白皮书便上市，直接违反了欧盟《加密资产市场法规》（MiCA）。如今看来，那时的警告已为今日的行动埋下伏笔。

Zondacrypto成为波兰监管辩论的焦点

这次暂停令的发布，正值外界对Zondacrypto的担忧不断升温。不仅提款问题被频频报道，波兰总理唐纳德·图斯克此前还提到，约3万名潜在受害者与加密货币相关损失有关——矛头所指不言而喻。

从CoinGecko的市场数据来看，截至发稿时，该交易所的交易活动已几近停滞。

外界也未能与Zondacrypto取得直接联系，邮件尝试均遭退回。有消息称，BB Trade的关键员工也已相继离职，此前该交易所曾短暂出现过一些积极进展，如今看来已是杯水车薪。

回顾一下背景：Zondacrypto的前身是2014年在波兰创立的BitBay，如今已成为一家重要的欧洲加密货币交易所，尤其受到波兰语用户的青睐。虽说源起波兰，但根据InfoRegister的数据，它自2019年9月起就已迁册至爱沙尼亚——远早于欧盟MiCA法规在2024年底全面生效。

来源：InfoRegister

正是这个背景，让Zondacrypto成了波兰更广泛监管辩论的焦点。波兰官员对其与俄罗斯资本和整治影响力之间的潜在关联表现出明显担忧。

与此同时，一些波兰政策制定者也在批评本国在实施MiCA规则方面的延误和不一致——尽管该交易所至今仍以其爱沙尼亚注册身份运营。

就在周二，FSA向爱沙尼亚最大银&行之一LHV Pank颁发了MiCA许可证，使其成为第二家获得欧盟加密监管框架批准的金融机构。这样的对比，也更让人看清监管天平究竟倾向何方。