全链网：加密企业合规标准提升，但间接监控仍存缺口

5月28日，Chainalysis发布了一份很有意思的报告——加密企业的合规标准虽然整体在收紧，但中间还藏着不小的漏洞。数据显示，2026年才进入加密圈的团队，有47%一上来就采用了警报标准，这个标准放在五年前，能排进全行业最严格的前10%。换句话说，新人比老人更“卷”合规。

报告进一步点出了问题的关键：行业对直接监控——也就是资金明确来自已知非法来源的路径——已经形成了相当统一的应对模式。可一旦涉及间接监控，也就是资金通过中间地址辗转腾挪的情况，差距就暴露出来了。2020年的时候，整个行业还在摸索阶段，只有10%的企业能达到顶级监控标准。但从2023年开始，这个比例明显爬坡，新进入者明显带着更严苛的标准入场。

然而，细节才是魔鬼。勒索软件、欺诈商店、反诈平台和暗网市场这些类别，间接监控的阈值比直接监控高出10到20倍。这意味着什么？Chainalysis团队直言不讳：直接和间接监控之间的这条鸿沟，恰恰给非法行为者留下了腾挪的空间。行业在直接监控上已经相当专业，但对间接风险的管控力度，还远没到火候。一个让人心头一紧的数字是：2025年，与朝鲜有关联的黑客造成的加密损失，估计高达20亿美元。