Upbit反击韩国金融情报机构内容不实解读

日前韩国金融情报机构(FIU)公告了对韩国最大交易所Upbit的制裁事宜，包含限制未来三个月的新用户注册、提现及储值等。不过Upbit也随即发公告反击FIU报告内容有部分不实，包含「3万多件手绘身份证等不合格身份证通过KYC」的说法并非事实，仅是内部测验等。

Upbit反击FIU声明不实部分

Upbit的声明中，首先反击了金融情报机构指控Upbit「3万多件手绘身份证等不合格身份证通过KYC」的说法并非事实。使用铅笔手绘的身份证，是公司内部测试图像文字识别系统(OCR)性能的案例，并非真实的KYC实例。

而Upbit的KYC流程包含身份证审核及其他多重程序。透过手机认证与1韩元验证(1원인증)来进行KYC，并要求用户提交身份证。若用户提交的身份证不符合要求，会要求重新提交。

FIU制裁公告中所列的4起违规案例，皆已要求重新提交身份证，其中3起在提交合格身份证前，交易功能已被限制；剩余1起在收到重新提交的要求后，因未提交合格身份证而无法进行交易，且并无任何交易记录。

Upbit：已冻结近23万笔向未注册交易所的提币交易

至于与未经登记的海外交易所往来部分，Upbit表示根据《特定金融交易情报法》施行令第10条之20，自2022年8月28日至2024年8月23日，已限制共227,115笔向海外未登记交易所的提币交易。包含MEXC、KuCoin等23家未在韩国登记的交易所。

根据金融情报机构的公告，未来三个月将暂停Upbit注册新用户的功能，提现及储值功能可能也受影响。不过与先前预估上看六个月的停权及巨额罚金相比，算是和缓许多。