SEC重拳出击！起诉加密货币公司涉欺诈操纵

美国证监会起诉三家加密货币做市商，指控欺诈和市场操纵

美国证券交易委员会(SEC)在10月9日向马萨诸塞州地方法院提起民事诉讼，指控三家加密货币做市商及其相关人员存在欺诈和市场操纵行为。美国司法部(DOJ)和联邦调查局(FBI)也参与了调查。

这三家公司分别是Gotbit Consulting、ZM Quant Investment和CLS Global。 SEC指控Gotbit及其市场总监Fedor Kedrov在推广Saitama和RoboInu时，通过虚假交易操纵市场，制造虚假的市场活跃度。ZM Quant Investment和CLS Global也面临类似的指控，他们涉及的加密货币是Nex Fund AI。

SEC还单独指控居住在加州的越南公民Vy Pham发行未经注册的证券，并在Saitama和Robo的市场操纵案中存在欺诈行为。与Pham相关的四人也因类似指控被起诉。

SEC要求对这些被告实施永久禁令，没收其非法所得，并处以民事罚款，同时禁止部分被告担任公司高管和董事。

FBI表示，他们正在调查更多可能存在问题的加密货币，包括Saitama、Saita Realty、Saita Chain、RoboInu、VZZN、Lillian Finance和Nex Fund AI。

美国司法部表示，共有18人面临指控，除了上述三家公司外，另一家名为My Trade MM的公司也受到了指控，原因是他们曾为Nex Fund AI提供服务。