CFTC奖励1600万美元打击加密货币欺诈

今年，美国商品监管机构向举报人支付了1600万美元，以奖励那些提供关键信息、帮助执法行动成功的举报人。这些举报大多涉及加密货币领域的欺诈和其他非法行为。商品期货交易委员会（CFTC）的专员克里斯蒂·戈德史密斯·罗梅罗在10月31日的陈述中指出，今年收到的举报小费主要集中在加密货币领域，她强调这是“一个欺诈和其他非法行为仍然普遍存在的领域”。这一举措旨在鼓励更多人参与监管行动，提升市场的透明度和公平性。

作为一名前总检察长，我对这些办公室的成就感到非常骄傲。我深知举报人对于执法工作的重要性。CFTC无法在没有举报人的情况下充分保护客户和市场。罗梅罗在推文中表示，举报人提供了至关重要的信息，帮助CFTC在9月份成功开展了执法行动，两名举报人仅因提供的信息就获得了1500万美元的奖励。尽管如此，监管机构并未深入探讨这些案件的具体性质。

罗梅罗强调，举报人对于减少大宗商品欺诈至关重要。她指出，没有举报人的帮助，CFTC将无法“充分保护”客户和市场。她说：“举报人帮助查明欺诈和其他非法行为，解释关键证据，并节省了大量的佣金资源和时间。我们越快能阻止欺诈，就越能保护客户免受伤害。”

她还赞扬了CFTC客户教育和外联办公室的努力，该办公室致力于教导人们如何发现、避免和报告加密货币欺诈。罗梅罗指出，随着加密货币的崛起，越来越多的零售客户受到CFTC的监管。自2014年启动该项目以来，CFTC已经支付了近3.5亿美元的奖金，导致了超过30亿美元的强制制裁，这些制裁都是基于举报人的举报而实施的。

今年4月，CFTC创纪录地对一起与比特币相关的欺诈案处以34亿元的罚款，涉及数字电视公司CEO亚当·托德，他随后在7月被命令支付1600万美元的罚款。罗梅罗在4月份重申，管理与加密货币相关的风险对维护市场完整性、国家安全和金融稳定至关重要。她主张实施更强有力的身份验证措施，以最大限度地减少加密货币市场中的非法融资。

随着熊市的加深，越来越多的加密货币公司不得不解雇员工，以维持运营。这就产生了一种新的风险：不满的前员工可能成为揭发者，特别是如果他们拥有能够使他们获得SEC或CFTC奖金的宝贵情报。