美国新法案要求公司向CFTC报告链下交易

美国发布了一项新法案，要求所有境内公司必须将与外部客户的链下交易细节报告给美国商品期货交易委员会（CFTC）。这一法案是由参议院与众议院的共同努力，并由总统特朗普于本周签署确认的，以保护公众免受金融诈骗的侵害。

此法案要求公司向CFTC报告所有与外部客户的链下交易，以保护消费者免受财务欺诈的威胁。公司必须向CFTC报告交易记录，包括交易日期、对手方、交易品种、执行价格以及其他有关信息。公司也必须建立一套监督程序，以帮助防止此类交易操作。

此项法案旨在增强现有法律法规，以确保消费者的资金安全，并保护他们免受欺诈行为的威胁。此外，它将向CFTC提供关于市场参与者的更多信息，以有助于提高监管效率。

美国新法案要求公司向CFTC报告所有链下交易信息，旨在确保消费者的资金安全，保护他们免受金融诈骗的侵害，提高市场监管效率。此法案将使美国金融市场更加透明，确保投资者的投资权益得到有效的保障。

美国的一项新法案旨在要求加密货币服务提供商向政府存储库报告所有本站交易。

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9月28日，美国众议员Don Beyer 提出了 《链下数字商品交易报告法案》，要求交易平台将所有交易报告给在商品期货交易委员会注册的存储库。

新立法旨在保护加密货币投资者免受链下交易或本站网络之外发生的交易可能引起的争议、操纵或欺诈。与链上交易不同，链下加密交易不会立即记录在本站上 ，而是通过二级层进行处理，因此在追踪方面造成了一些困难。

公告指出，随着交易平台的出现以及增加交易时间和降低成本的愿望，数以千计的交易发生在“链下”，并且没有记录在公开可见的本站上。

不幸的是，这些私人实体之间的内部记录保存可能存在很大差异，这可能使投资者和消费者容易受到欺诈和操纵，该法案是一项常识性措施，旨在恢复数字资产市场的透明度和信心。

根据该法案，加密货币服务提供商将被要求在 24 小时内向 CFTC 注册的交易存储库报告所有链下交易。该公告指出，这些要求类似于几乎所有证券和掉期交易的规则。

美国立法者最近一直密切关注加密货币监管。9月中旬，九名美国参议员 对参议员伊丽莎白·沃伦的数字资产反洗钱法案表示支持。该立法于 2023 年 7 月重新推出，其当前形式旨在打击非托管数字钱包并扩大银行保密法责任以及其他法律措施，以打击非法使用数字货币。